АРМА розшукало активи чоловіка, який підозрюється в несплаті 54 мільйонів податків
![АРМА розшукало активи чоловіка, який підозрюється в несплаті 54 мільйонів податків](/upload/news/2024/06/03/179424.jpg?20240603195342)
Агентство з розшуку, повернення та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи чоловіка, який підозрюється в несплаті 54 млн гривень податків.
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Згідно з повідомленням, слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що громадянин України отримав на особистий банківський рахунок понад 20 мільйонів євро в якості дивідендів від кіпрської компанії.
В подальшому він, з метою легалізації грошових коштів, умисно подав декларацію про доходи до ДПС України з недостовірною інформацією. Сума порушень сягає близько 54 мільйони гривень.
Працівники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукали активи громадянина України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків.
Читайте по темі: Відвідувач клініки вилаяв ветеринара-воїна, бо він через протези не підійшов до собаки
За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, працівники Управління виявлення та розшуку активів провели детальний аналіз інформації з усіх реєстрів та баз даних, які є в розпорядженні АРМА.
"За результатами аналізу встановлено наявність активів у фігуранта кримінального провадження 5 об’єктів нерухомості, 5 земельних ділянок, автомобіля, моторного судна та частки в статутному капіталі на майже 300 тисяч гривень. Також, встановлено наявність відкритих банківських рахунків із залишками на рахунку понад мільйон гривень", - повідомив профільний заступник Голови Нацагентства.
Він також додав, що наразі тривають заходи щодо розшуку за межами України інших активів підозрюваного.
Читайте по темі:
![](/upload/news/2024/07/03/183408_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183396_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183372_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183329_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183309_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183307_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183288_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183273_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183265_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/02/183256_t.jpg)
Коментарі:
comments powered by Disqus![](/upload/news/2024/07/03/183460_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183459_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183458_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183456_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183453_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183450_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183447_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183444_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183443_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183442_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183441_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183438_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183437_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183436_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183435_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/03/183434_m.jpg)