Власниця IBOX Альона Дегрік-Шевцова організувала протиправний гральний бізнес і втекла в ОАЕ

24 липня 2024 г., 11:18

Засновником вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».

Ця компанія тісно пов’язана з IBOX банком, через який у березні минулого року у розпал повномасштабного вторгнення РФ оплачували «тіньові» азартні ігри. Внаслідок цього ТОВ «Фінансова Компанія Лео» потрапила під санкції РНБО. Про це йдеться в указі президента №145/2023 від 10 березня 2023 року.

За неофіційними джерелами відомо, що зловмисниця Альона Шевцова переїхала до Об’єднаних Арабських Еміратів на береги Перської затоки і проживає там в апартаментах на віллі, оренда якої за рік коштує понад 250 тисяч доларів. Шевцова була оголошена у міжнародний розшук ще у листопаді 2023 року.

Як Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес

Свого часу СБУ підозрювала Альону Шевцову та менеджерів з IBOX банку у відмиванні грошей від наркоторгівлі. IBOX банк розробив систему, яка значно полегшувала завдання наркодилерів. Більшість платежів за наркотики роками проходила через його термінали, що знаходилися практично у кожному торговому центрі. Крім того, через IBOX банк любителі азартних ігор за допомогою дзеркальних сайтів поповнювали свої облікові записи, навіть не підозрюючи, що насправді збагачують Шевцову. У терміналах було відображено логотипи відомих брендів азартних ігор, проте всі гроші гравців надходили на підконтрольні компанії Альони Шевцової. Таким чином, за короткий термін за допомогою протиправного грального бізнесу Альона Шевцова незаконно легалізувала 4,8 млрд. грн. і не сплатила до бюджету 7,2 млрд. грн. податків, які могли б стати гарною фінансовою подушкою безпеки для країни під час війни.

Читайте по темі: WSJ: Іран передав РФ партію балістичних ракет

Нагадаємо, протиправну схему Шевцової СБУ та БЕБ розкрили ще у березні 2023 року. За результатами проведених обшуків та перевірки Національним банком України активи IBOX банку було передано до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки коштує дискредитувати заступника Генпрокурора

Підозру Альоні Шевцовій особисто підписав заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Вона підозрюється за ч. 2 ст. 203-2 КК України та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Після цього вона обмежила інформаційну атаку, мета якої полягала у знятті Вербицького з посади заступника Генерального прокурора.

Тривалий час за прокурором Вербицьким стежили невідомі люди, вивчили його спосіб життя, коло осіб та друзів, із якими прокурор проводив час. Досудовим розслідуванням кримінального провадження, в якому підозрюваною є Альона Шевцова, встановлено, що збитки державі у вигляді несплати податків становлять мільярди гривень. Чи можна у 7,2 млрд грн оцінити підозру прокурора? Питання риторичне.

Як Христину Ільницьку використали для помсти прокурору

Христина Ільницька дружить із прокурором Вербицьким, який уже довгий час близький до сім’ї Христині та добре знайомий із її сином. Сама ж Христина на своїй сторінці у мережі Instagram має близько тисячі передплатників. Здебільшого це заможні люди, котрі займаються яхтовим бізнесом. Успіх дівчини Шевцова використала як привід для помсти Вербицькому.

Шевцова використала свою свекруху Шевцову Олену Дмитрівну, яка є власницею шикарного столичного салону Leo Beauty Club Lypkivského.

Власниця IBOX Альона Дегрік-Шевцова організувала протиправний гральний бізнес і втекла в ОАЕ

Для цього тривалий час за Христиною, її сином та Дмитром стежили невідомі люди та на відео фіксували всі місця, які відвідували Вербицький та Христина. Шевцова організувала відеоспостереження не лише у будинку в елітному котеджному містечку "Коник", а й у салоні Leo Beauty Club Lypkivského.

Особисто Христині від салону Leo Beauty Club Lypkivskogo надійшла персональна пропозиція про надання послуг салону замість реклами на її сторінці в мережі Instagram, яка на сьогодні залишається популярною платформою для обміну контентом. Оскільки сторінка Христини налічувала чимало передплатників і мала популярність, Шевцова була впевнена, що Христина погодиться на таку співпрацю, оскільки Leo Beauty Club є одним із салонів, що входять до мережі міжнародних салонів краси преміум-сегменту, і запропонувала їй безкоштовні послуги. Христина, нічого не підозрюючи, погодилася на пропозицію.

Згодом дівчині від салону надійшла ще одна пропозиція. Шевцова особисто вийшла на контакт із Христиною Ільницькою та щоб дискредитувати Вербицького, запросила на обслуговування до салону не лише Христину, а й її друзів. У результаті так і сталося. Шевцова була впевнена, що Христина Ільницька запросить для отримання послуг також свого друга Дмитра Вербицького. І кілька відвідувань заступником генпрокурора цього закладу стануть основою ефектного звинувачення Вербицького в отриманні безкоштовних послуг.

Спочатку під камери відеоспостереження потрапив син Христини. Згодом під об’єктиви спеціально встановлених камер потрапив і сам Вербицький, за що натомість отримав шквал критики та хибних звинувачень у несумлінності.

Власниця IBOX Альона Дегрік-Шевцова організувала протиправний гральний бізнес і втекла в ОАЕ

Однак на цьому Шевцова не зупинилась. У її планах ще залишилися нереалізовані ідеї помсти прокурору Вербицькому. Наступного разу Христині запропонували надання рекламних послуг в Арабських Еміратах, сподіваючись, що Дубай разом із дівчиною відвідає також Вербицький. І це ще не весь перелік ідей, запланованих підозрюваною Шевцовою.

Чи є в цій історії мораль

Банальність ситуації полягає не лише в недалекоглядності підозрюваної Альони Шевцової, а й у її наївній упевненості, що план помсти Вербицькому, який звинуватив її у низці злочинів, вдасться реалізувати так само просто, як відмити у країни мільярди гривень.