Скандальна компанія Pin-Up «залізла» у державний фінансовий сектор

20 червня 2023 г., 17:23

Виконавчий директор онлайн-казино Pin-Up.ua отримує відсоток з платежів, проведених через єдиний портал державних послуг і застосунок "Дія". Їх забезпечує компанія, якою він також володіє, пише "Економічна правда" із посиланням на дані з відкритих джерел та інформацію Міністерства цифрової трансформації.

У Мінцифрі пояснили, що проведення платежів в "Дії" потребує функціоналу процесингу, тобто обробки інформації під час платіжних операцій. Проєкт не має власної платіжної системи, тому не може сам здійснювати такі операції за законодавством і має залучати фінансову компанію.

Можливість забезпечувати процесинг отримала ТОВ "Фінансова компанія "Єдиний простір", власником якої є Ігор Зотько, засновник ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". Остання має ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua – у ньому Зотько операційний директор.

"Єдиний простір" отримує 1,5%-2,2% за сплату штрафів через порушення правил дорожнього руху, єдиного соціального внеску чи штрафу за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску, боргу за виконавче провадження, єдиного податку і штрафу за несплату єдиного податку, заміну водійського посвідчення.

Через "Дію" також можна здійснити внески на підтримку Збройних Сил України через платформу United24 та придбати військові облігації, але в цих випадках комісія не сплачується.

Як зазначається, у 2022 році українці загалом провели понад 2,7 млн онлайн-оплат через "Дію", а в 2023-му – понад 1,5 мільйона. Скільки грошей від цих операцій отримав "Єдиний простір", у Мінцифрі не відповіли. Згідно з даними Opendatabot, минулого року дохід згаданого ТОВ склав 25,3 млн гривень, а в 2021 році – 9,3 млн. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тисяч до 2,7 мільйона грн.

Коментуючи залученість ФК "Єдиний простір", у Мінцифрі сказали, що перші платні послуги в "Дії" запустили через програму міжнародної технічної допомоги "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP). За даними міністерства, донор сам проводив відбір розробника, яким стала ІТ-компанія Kitsoft – вона й інтегрувало платіжну систему "Єдиного простору».

Згідно з відкритими даними на сервісі Opendatabot у 2022 році дохід ТОВ "ФК "Єдиний простір" становив 25,3 млн грн проти 9,3 млн грн роком раніше. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тис грн до 2,7 млн грн.

На запитання про те, як ця компанія отримала можливість забезпечувати процесинг онлайн-оплат в Мінцифри зазначають, що перші платні послуги в "Дія" створені через програму міжнародної технічної допомоги "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP).

Відповідно, донор самостійно проводив процедуру відбору технічного розробника, в якому перемогло ТОВ "Компʼютерні інформаційні технології" (ІТ-компанія Kitsoft).

"Ця компанія спеціалізується на створенні IT-продуктів для державних органів і бізнесу. Ще у 2021 році Kitsoft виграла тендер вартістю 38,4 млн грн на розробку Єдиного державного порталу електронних послуг на замовлення ДП "Дія". Загалом послугами цієї ІТ-компанії користувались майже 40 державних органів, установ та організацій. Цікаво, що на початку 2022 року понад 15 державних сайтів зазнали масованої кібератаки через вразливість системи керування вмістом сайту, які розробляла Kitsoft", – йдеться в матеріалі.

У Мінцифри додають, що саме цей розробник інтегрував на портал "Дія" платіжну систему ТОВ "ФК "Єдиний простір". У Kitsoft на запит ЕП повідомили, шукали стороннього надавача послуг з проведення оплат, оскільки компанія не розробляє платіжних систем.

"Ми брали до уваги технічну готовність до інтеграції та розмір комісії за транзакцію, яку беруть всі платіжні системи. Відповідно, ми запропонували субпідрядника, який надав оптимальну пропозицію", – пояснює СЕО Kitsoft Олександр Єфремов.

Також за словами Єфремова, ні компанія Kitsoft, ні співзасновники не мали ніяких відносин з ТОВ "ФК ЄДИНИЙ ПРОСТІР" поза договором.

Згідно з відкритими даними ТОВ "ФК "Єдиний простір" засновано у серпні 2019 року. Власник компанії – Ігор Зотько, який також є засновником ТОВ "Укр Гейм Технолоджі".

Остання отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько є операційним директором в Pin-Up.ua.

Розслідувачі OSINT-ком’юніті Molfar спільно з AIN.ua. у травні 2022 року дійшли висновку, що Pin-Up в Україні має кілька юридичних осіб: ТОВ "Пін-Ап" та ТОВ "Укр Гейм Технолоджі". У січні 2023 року ТОВ "Пін-АП" змінила назву на ТОВ "Транітадевелопмент". Її засновницею є Марина Ільїна, яка очолює PIN-UP Global.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік – росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили тим фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла "Пін-Ап.ру».

"Марина Ільїна крім ТОВ "Пін-Ап" є засновником ТОВ "А-Тренд" через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у ряді юрособ і імовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії "ОПЗЖ "Віктором Медведчуком ", – йдеться у розслідуванні OSINT-ком’юніті Molfar спільно з AIN.ua

Що цікаво, у Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем’єр-міністру РФ – Олександру Удодову.

З українського ринку казино витісняють усі російські компанії. І тепер Pin-Up стверджує, що більше не має зв’язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам.

Справді, ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти родич прем’єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: "PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв’язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію. Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту" .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов’язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

Офіційно "Укр гейм технолоджі" володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ "Фінекспресінвест", що належить Ігорю Фісуну - міноритарному акціонеру "Оксі Банк". Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме "Оксі банк" казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, компанію "Пін-Ап" оформили на Богдана Шияна. Саме він є офіційним бенефіціаром. А компанію перейменували на "Транітадевелопмент". Шиян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). Що цікаво, у Лебединському районному суді є кілька справ із згадкою повного тезки офіційного власника перейменованого "Пін-Апу".

Місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в "порушенні громадського порядку", з ним судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити за комуналку і повернути невеликий кредит "Привату".

Є ще один варіант – насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ільїній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.

Автор: Анна Петрушина

Сторінка для друку