Всі новости з тегом: Вывод денег

517
ДТЕК спростовує інформацію щодо виводу коштів за кордон
Компанія ДТЕК Мережі спростувала новини про вивід коштів за кордон і закликала ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію.
531
Із "Сенс Банку" до націоналізації намагалися вивести мільярдні активи, - ОГП
Правоохоронці попередили виведенню за кордон мільярдних активів з "Сенс Банку". Це відбувалось до націоналізації.
472
Гео Лерос: У НАБУ є свідчення проти головних комунікаторів ОП с Сенниченком – Шефіра, Міндича і Гмиріна
Колишній заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський дав показання на комунікаторів Офісу президента з олігархами і учасників схем з розкрадання коштів з держпідприємств Сергія Шефіра, Тімура Міндича та Андрія Гмиріна.
496
Олексій Хомяков, який розграбував Українське Дунайське пароплавство, активно чистить Інтернет
Олексій Хомяков очолював Українське Дунайське пароплавство півтора року – з листопада 2019-го до квітня 2021 року, і закінчилося його правління кримінальною справою за статтею 111 КК України (Державна зрада).
398
ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ
Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків.
194
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України причетний до махінацій з цінними паперами
Віцепрезидент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка причетний до корупційної схеми з виводу грошей з банку «Столичний», що призвела до загальних збитків на 409 млн гривень.
189
Freedom Holding Тимура Турлова: піраміда, схема по виведенню російських грошей з-під санкцій чи гігантська пральня для корупціонерів?
Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.
545
Олег Бахматюк вкрав мільярди рефінансування НБУ: деталі грандіозної оборутки олігарха-втікача
Український мільярдер Олег Бахматюк ризикує отримати реальний термін у справі про розкрадання 1,2 млрд грн через VAB банк.
386
Шахрайство під носом у СБУ: як менеджер обікрав низку компаній та виводить гроші до РФ
Виведення грошей та майна компаній – це, на жаль, дуже поширена в Україні схема збагачення нечистих на руку директорів підприємств.
366
Брати Суркіси: рулетка в Монте-Карло та сімнадцять мільйонів доларів готівки у багажниках Мерседесів
Пам’ятається, ще в дев’яності, коли Інтернет був екзотикою, перед черговими виборами була масово випущена газета, в якій, зокрема, описувався життєвий шлях Григорія Суркіса, який на той час досяг вершин вітчизняного бізнесу та політикуму.
236
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
446
Нардеп: З початку війни із золотовалютних резервів країни вкрадено 7 мільярдів
Таку цифру озвучив народний депутат Верховної Ради Олександр Дубинський, який наголосив, що ці гроші не просто вкрадені, а навіть уже виведені із країни.
187
ВАКС уменьшил залог подозреваемому по делу о хищениях в ГП «Госвнешинформ»
Высший антикорсуд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего заместителя директора ГП «Госвнешинформ» Руслану Филину об уменьшении залога на 1,2 млн гривен.
458
Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети
В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски.
464
Ответит ли Тураб Мусаев за убийство журналистки, которая расследовала коррупционные связи компании SOCAR
16 октября 2017 года на Мальте прогремел взрыв. Бомба была заложена под автомобиль журналистки Дафны Галиции. В результате Дафна погибла, а расследование привело к нешуточному международному скандалу, в который оказался замешан президент Азербайджана.
12